公告日期：2020-04-30

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证券

上海智子信息科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席刘志鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席刘志鹏先生代表监事会，围绕经营和披露两项重点工作对 2019年度监事会工作做出总结，并对 2020 年度监事会工作做出规划。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com） 披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-008）和《上海智子信息科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2019 年度审计报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告及2020 年度公司经营战略目标，编制了 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com） 披露的《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本……
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