公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-004

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证券
上海智子信息科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘志鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-002）

公告编号：2022-004

和《上海智子信息科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：
由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告及 2022年度公司经营战略目标，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2022-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席刘志鹏先生代表监事会，围绕经营和披露两项重点工作对 2021年度监事会工作做出总结，并对 2022 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》议案
1.议案内容：
关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


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