公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-022

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证券
上海智子信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 11 月 23 日审议并通过：

选举朱建秋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份5,525,136股，占公司股本的33.87%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年11 月 23 日审议并通过：

选举刘志鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0123%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 11 月 23 日审议并通过：

任命朱建秋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上
述任命人员持有公司股份5,525,136股，占公司股本的33.87%，不是失信联合惩戒对象。
任命钱肖鲁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 2,275,056 股，占公司股本的 13.94%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-022

任命朱桂琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 7,500 股，占公司股本的 0.0460%，不是失信联合惩戒对象。
任命钱肖鲁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 2,275,056 股，占公司股本的 13.94%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《上海智子信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《上海智子信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日

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