公告日期:2017-04-24
勤邦生物科技股份有限公司 公告编号:2017-002
证券代码:835044 证券简称:勤邦生物 主办券商:金元证券股份有限公司
勤邦生物科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
勤邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年【4】月【23】日在公司会议室召开。召开会议的通知及会议相关资料已于2017年【4】月【12】日以书面和专人送达的方式送达各位董事。会议由何方洋董事长主持,应到董事5人,实到董事5人,公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决的方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于审议<公司2016年度报告及摘要>的议案》,
并提交股东大会审议
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于审议<公司2016年度总经理工作报告>的
议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
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(三)审议通过《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的
议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(四)审议通过《关于审议<公司2017年度财务预算报告>的议
案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(五)审议通过《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议
案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(六)审议通过《关于审议<公司2016年度利润分配方案>的议
案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(七)审议通过《关于审议<公司向银行申请贷款业务>的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:公司董事【何方洋、王兆芹】为关联董事,对本议案进行回避表决,本议案的有效表决票为【3】票。表决结果:同意【3】票;反对【0】票;弃权【0】票。
(八)审议通过《关于审议补充确认公司2016年度关联交易的
议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:公司董事【何方洋、王兆芹】为关联董事,对本议案进行回避表决,本议案的有效表决票为【3】票。表决结果:同意【3】票;反对【0】票;弃权【0】票。
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(九)审议通过《关于审议<公司2017年度关联交易>的议案》,
并提交股东大会审议。
表决结果:公司董事【何方洋、王兆芹】为关联董事,对本议案进行回避表决,本议案的有效表决票为【3】票。表决结果:同意【3】票;反对【0】票;弃权【0】票。
(十)审议通过《关于审议<聘请审计机构>的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》,无需提交股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(十二)审议通过《关于审议<召开公司2016年年度股东大会>
的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件目录
(一)《勤邦生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告
勤邦生物科技股份有限公司
董事会
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