公告日期:2021-06-15
公告编号:2021-007
证券代码:835042 证券简称:中加飞机 主办券商:太平洋证券
上海中加飞机机载设备维修股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。
请参加通讯方式表决的股东自行打印“表决票”,并在 2021 年 6 月 30 日前将
“表决票”通过专人、邮寄或电子邮件方式送达至上海市嘉定区南翔镇真南路
4929 号古猗园商务大厦 906 室或邮箱 1240383365@qq.com。如表决人为股东代
理人,请一并打印“授权委托书”,并通过上述方式送达。法人股东“表决票” 应由股东单位加盖公章并由法定代表人签字。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2021-007
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 30 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835042 中加飞机 2021 年 6 月 23
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市嘉定区南翔镇真南路 4929 号古猗园商务大厦 906 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所议案》
根据公司经营发展需要,为进一步更好的推进公司审计工作的开展,经综合评 估和友好协商,公司不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年财务审计机构,拟聘请上海孜荣会计师事务所(普通合伙)为公司 2020 年 年度报告审计机构,负责公司 2020 年度财务报告审计工作。详见上海中加飞
机机载设备维修股份有限公司于 2021 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海中加飞机机载设备 维修股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-008)。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2021-007
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议 的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本 人身份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人签署的授 权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 6 月 30 日上午 9:30
通讯……
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