公告日期：2020-03-12

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券
成都莲合创想科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议第四十一条规定的对外担保事 （十二）审议第四十一条规定的对外担保事
项； 项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准公司与关联人发生的交易（公 事项；审议批准公司与关联人发生的交易（根司提供担保、受赠现金资产除外）金额【1000】 据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公万元人民币以上，且占公司最近一期经审计 司治理规则》免予按照关联交易的方式进行
净资产绝对值 5％以上的关联交易 ； 审议的除外）占公司最近一期经审计总资产
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 30％以上的关联交易；

（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十五）审议股权激励计划；
本章程及本章程附件规定应当由股东大会决 （十六）公司对外提供财务资助事项，被资
定的其他事项。 助对象最近一期的资产负债率超过 70%或单
股东大会的上述职权不得通过授权的形式由 次财务资助金额或者连续十二个月内累计提
董事会或其他机构和个人代为行使。 供财务资助金额超过公司最近一期经审计净
资产的 10%；（对外财务资助款项逾期未收回
的，公司不得对同一对象继续提供财务资助
或者追加财务资助；且公司不得为董事、监
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