公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-013

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券
成都莲合创想科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需其他相关部门的审批。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 2 日上午 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 29 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都市高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 14 楼 5 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需

公告编号：2019-013

持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 2 日上午 9 点 00 分至 10 点 00 分

（三） 登记地点：成都市高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 14 楼 5
号。
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：孙志军

地址：成都市高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 14 楼 5 号

电话：028-85217600

传真：028-85217600-8004

E-mail：lhkj@lhinf.com
（二） 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《成都莲合创想科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；


公告编号：2019-013

（二）《成都莲合创想科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

成都莲合创想科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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