公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-007



证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日



2.会议召开地点：成都市高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 14 楼 5 号



3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄焕中先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王成媛、桑楠因出差、工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王毅因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-007



4.公司财务负责人曾燕列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司的自身战略规划需求，为降低公司运营成本、进一步提升公司的决策效率，经审慎研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为

准。详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：

（1） 准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2） 向全国股转系统提交申请文件；

（3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；





公告编号：2021-007



（4） 按照全国股转系统的要求进行信息披露；

（5） 办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2021年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公

告编号：2021-003）、于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转……
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