公告日期：2018-08-10

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年7月20日审议并通过：

提名GEORGELU、孙蔚、林蕾、潘金平、方士为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由GEORGELU主持。

本次换届已经2018年8月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董事人员情况

董事GEORGELU直接和间接持有公司股份17,463,000股，占公司股本的87.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙蔚间接持有公司股份100,000股，占公司股本的0.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事林蕾持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘金平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事方士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

不适用
二、监事换届基本情况
（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年7月20日审议并通过：

提名楼方眉、吴琦为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由占国仁主持。

本次换届已经2018年8月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后监事人员情况

监事楼方眉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴琦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命监事人员履历
不适用
三、职工代表监事换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月20日审议并通过：

选举占国仁为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议生效之日起。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事占国仁间接持有公司股份20,000股，占公司股本的0.1%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命职工代表监事人员履历
不适用
四、高级管理人员换届基本情况
（一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月8日审议并通过：

选举GEORGELU为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命GEORGELU为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命孙蔚为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。
任命黄小娟为公司财务负责人，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由GEORGELU主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后高级管理人员情况

总经理GEORGELU直接和间接持有公司股份17,463,000股，占公司股本的87.32%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书孙蔚间接持有公司股份100,000股，占公司股本的0.5%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

黄小娟，女，1981年出生，大学本科学历。2004年7月至2006年8月在湖州中瑞税务师事务所担任审计专员；2006年8月至2014年7月，任杭州绅浪服装有限公司财务经理；2014年7月至2017年11月，任杭州奥拓机电技术股份有限公司财务经理；2018年4月起就职于浙江海牛环境科技股份有限公司财务部。
五、监事会主席换届基本情况
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月8日审议并通过：

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