公告日期:2017-10-27
证券代码:835039 证券简称:海牛环境 主办券商:国金证券
浙江海牛环境科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召集本次会议的议案经公司2017年10月26日召开的第一届董
事会第九次会议审议通过,本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年11月13日10时00分
结束时间: 2017年11月13日11时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:浙江海牛环境科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更原对外投资设立控股子公司为设立全资子公司的议案》。
议案内容已披露,详见公司于2017年10月27日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.cc)披露的《关于变更原对外投资设立控股子公司为设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-031)。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
议案内容已披露,详见公司于2017年10月27日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.cc)披露的《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-030)。
3、审议《关于授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》。
议案内容授权董事会办理公司章程条款变更、章程备案等相关工商变更登记事宜。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)。
3、法人股东为股东单位之法定代表人的,需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续(委托代理人出席会议的,代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理)。
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)。
(二)登记时间: 2017年11月13日09时30分
(三)登记地点: 浙江海牛环境科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:孙蔚 电话:0571-85123299
联系地址:杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号2幢 邮编:311121
邮箱:sun.wei@zjhighnew.com
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
(一)《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
浙江海牛环境科技股份有限公司
董事会
2017年1……
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