公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-023
证券代码:835039 证券简称:海牛环境 主办券商:国金证券
浙江海牛环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月18日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长 GEORGE LU
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.cc)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-024)。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易。
4、本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议
案》
1、议案内容:定于2017年9月14日在公司会议室召开公司
2017年第三次临时股东大会,会议通知于2017年8月29日发出。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易。
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江海牛
环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;
(二) 经董事和记录人签字的《浙江海牛环境科技股份有限公
司第一届董事会第八次会议会议记录》
特此公告。
公告编号:2017-023
浙江海牛环境科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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