公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-013



证券代码：835039 证券简称：海牛环境 主办券商：国金证券



浙江海牛环境科技股份有限公司



监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年度股东大



会于2017年5月16日审议并通过：



任命楼方眉为公司第一届监事会监事，任职期限从本次股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人。到会人持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长GEORGE LU主持。



以上决议表决情况为：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事楼方眉持有公司股份0股，占公司股本0.00%。



公告编号：2017-013



截止本公告日，楼方眉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。



（三）任命/免职的原因



公司原监事孙瑶女士因个人原因申请辞去其担任的公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经2016年年度股东大会选举并审议，任命楼方眉先生为公司第一届监事会新任监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任命楼方眉先生担任公司第一届监事会监事后，公司监事会人数满足法定人数要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



该监事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响，有利于公司治理。



三、备查文件目录



（一）股东大会关于任命监事的决议。



浙江海牛环境科技股份有限公司



董事会



2017年5月17日




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