公告日期:2017-04-25
证券代码:835039 证券简称:海牛环境 主办券商:国金证券
浙江海牛环境科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年4月12日,电话、电子邮
件通知。
2、会议召开时间:2016年4月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长GEORGE LU
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
1、议案内容:2016年度董事会工作总结和2017年度董事会工
作安排。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项。
4、本议案提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》
1、议案内容:2016年度总经理工作总结和2017年度总经理工
作安排。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》
1、议案内容:公司2016年年度报告及其摘要。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项。
4、本议案提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》
1、议案内容:公司2016年度财务决算。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项。
4、本议案提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2017年度财务预算报告》
1、议案内容:公司2017年度财务预算。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项。
4、本议案提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2016年度利润分配方案》
1、议案内容:根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况,决定不进行利润分配。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项。
4、本议案提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2017年度审计机构的议案》
1、议案内容:为保证公司审计工作的连续性和稳定性,确保审计工作的质量,决定继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项。
4、本议案提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于确认公司预计 2017 年度日常性关联交易的
议案》
1、议案内容:公司预计2017年度无日常性关联交易发生。
2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:不涉及关联交易事项。
4、本议案提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1、议案内容:详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股
份……
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