公告日期：2022-07-26

北京市中盾（沈阳〉律师事务所 ． 法律意见书

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一、 本次股东大会召集、 召开的程序

（一 ）本次股东大会的召集

1.2022年6月30 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过 了《提

请召开公司2021年年度股东大会的议案》 〈公告编号： 2022-06 2 ）。

2.2022 年6 月 30日， 公司在全国中小企业股份转让系统网站（http:

I /www.neeq. com. en I ）发布《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司关于召

开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-028) C简称 “会议公告勺，
就本次股东大会的召开时间及地点、 会议审议事项、 出席对象、 会议登记方法、
会务联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政
法规以及《公司章程》等的规定。

（二）本次股东大会的通知与提案

根据《会议公告》，公司董事会己就召开本次股东大会提前20 天以上以公

告方式向全体股东发出通知。 《会议公告》包括会议时间、 地点、 召开方式、 召

集人、 会议审议议题、 股权登记日 以及会议出席对象、 登记方法等内容， 其中 p

股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。 ，
、
本所律师认为，公司本次股东大会的通知和提案符合我国相关法律、行政法 湖
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规及《公司章程》等的规定。 ：
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（三〉本次股东大会的召开 、A卢
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本次股东大会采取现场投票的方式， 本次股东大会以现场会议方式于2022

年7月23日9:00在公司会议室召开，会议由董事长李玉华女士主持。 董事、监
事出席了本次股东大会，其他高级管理人员和信息披露负责人列席了本次股东大
A Z玄。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》
等法律、 法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 本次股东大会召集人及出席人员的资格

（一〉出席会议人员情况


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本次股东大会的出席人员根据会议通知，有权出席本次股东大会的股东或股
东代表为截至2022年7月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登
记在册的公司股东或股东的授权代表 。

经本所律师查验出席现场会议的公司 法人股东的账户登记证明、法 定代表人

身份证明、股东代表的授权委托 证明和身份证明以及对出席现场会议的自然人股……
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