公告日期:2024-03-05
公告编号:2024-004
证券代码:835034 证券简称:化龙网络 主办券商:中信建投
常州化龙网络科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议由公司董事会提议召开 ,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召开方式无特别需要说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 20 日上午 9 时。
公告编号:2024-004
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835034 化龙网络 2024 年 3 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名林丽萍女士为公司监事的议案》
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名林丽萍女士为公司监事,任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。林丽萍女士不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2024-004
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人 身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
(二)登记时间:2024 年 3 月 20 日上午 8:00 至 8:30
(三)登记地点:会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:林丽萍,联系电话: 13182594002,邮箱:2488946016@qq.com
(二)会议费用:自费
五、备查文件目录
《常州化龙网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
常州化龙网络科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 5 日
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