公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-027
证券代码:835033 证券简称:精晶药业 主办券商:东兴证券
精晶药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以电话和电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长李斌水
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事刁隽桓、黄品奇、白希楼因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-027
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《2023 年半年度报告》。
具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精晶药业股份有限公司 2023 年半年度报 告 》( 公告编号:2023-029)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《精晶药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
精晶药业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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