公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-005
证券代码:835031 证券简称:毅通股份 主办券商:华福证券
泉州毅通信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议 于 2024年 4 月 22 日审议并通过:
提名黄榕城先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,861,000 股,占公司股本的 33.99%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄小榕先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,719,000 股,占公司股本的 33%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄榕斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,719,000 股,占公司股本的 33%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑雪玉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名洪文贵女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-005
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 22 日审议并通过:
提名黄丹茹女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杜小娇女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
黄丹茹女士,女,2002 年 11 月 14 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业
于华侨大学物联网专业,本科学历。2023 年 6 月至今,任泉州毅通信息科技股份有限公司运营。
杜小娇女士,女,1999 年 9 月 14 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于
福州大学至诚学院财务管理专业,本科学历。2023 年 7 月至今,任泉州毅通信息科技股份有限公司行政。
(四)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 22 日审议并通过:
提名黄炜祥先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年4月22日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号:2024-005
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《……
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