公告日期：2022-05-18

证券代码：835031 证券简称：毅通股份 主办券商：华福证券
泉州毅通信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄榕城
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄小榕因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员、福建天衡联合（福州）律师事务所周密、李喆律师出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,580,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1 议案内容：
《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,580,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1 议案内容：
《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,580,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 201 年度财务决算报告》
1 议案内容：
《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,580,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1 议案内容：
《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,580,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
1 议案内容：
公司 2021 年度拟不进行利润分配及资本公积转增事项。
2.议案表决结果：

同意股数 9,580,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》
1：议案内容：

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 9,580……
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