公告日期：2017-04-11

证券代码：835030 证券简称：欧歌科技 主办券商：长江证券



浙江欧歌科技股份有限公司



2017年度预计日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



浙江欧歌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4月



10 日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关



于2017 年度预计日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》有关



规定关联董事陈乃全、韩馨梓回避表决，公司董事会以3票通过、0票反对、0票弃权通过审议，该议案尚须提交2016年年度股东大会审议。



（二）预计日常性关联交易基本情况



预计发生金额



序号 关联人 关联交易类别



（单位：万元）



1 陈乃全、韩馨梓 为公司贷款提供担保 5000



合计 5000



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易不需要经有关部门批准。



二、 关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杭州滨江银泰海



陈乃全 自然人 -



威国际



杭州滨江银泰海



韩馨梓 自然人 -



威国际



(二)关联关系



韩馨梓是浙江欧歌科技股份有限公司控股股东及董事长，陈乃全是浙江欧歌科技股份有限公司控股股东、法定代表人及副董事长，二人为浙江欧歌科技股份有限公司的共同实际控制人。



三、 关联交易的主要内容



2017年因市场和业务规模扩大，以及对项目履行垫资及各种投标保证金和履约保证金的增加，在预计的2017年日常性关联交易范围内，公司将向银行借款不超过5000万元，公司股东陈乃全、韩馨梓将为公司的借款提供担保，总额不超过5000万元。



四、 定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。



五、 该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易有利于公司资金周转，是公司业务发展和日常经营所需



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。



六、 备查文件目录



（一）《浙江欧歌科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》（二）《浙江欧歌科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 浙江欧歌科技股份有限公司



董事会



2017年4月11日




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