公告日期：2017-04-11

证券代码：835030 证券简称: 欧歌科技 主办券商：长江证券



浙江欧歌科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



浙江欧歌科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第七次会议通知于2017年03月30日以书面方式发出，于2017年04月10日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长韩馨梓女士主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江欧歌科技股份有限公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议通过了如下决议：



（一）审议通过《关于浙江欧歌科技股份有限公司2016年度董



事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长韩馨梓女士代表董事会汇报2016年度董事会工作报告。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于浙江欧歌科技股份有限公司2016年度总



经理工作报告的议案》



议案内容：根据公司章程等法律法规相关规定，由总经理陈乃全先生汇报2016年度总经理工作报告。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于浙江欧歌科技股份有限公司2016年年度



报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：根据公司的经营情况及经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2016年年度报告》及摘要，《2016年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于浙江欧歌科技股份有限公司2016年度财



务决算报告的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：根据法律、法规和公司章程等相关规定，审议《公司2016年度财务决算报告的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于浙江欧歌科技股份有限公司2017年度财



务预算报告的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：根据法律、法规和公司章程等相关规定，审议《公司2017年度财务预算报告的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于浙江欧歌科技股份有限公司2016年度利



润分配方案的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2016 年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于浙江欧歌科技股份有限公司2017年度预



计日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：2017 年因市场和业务规模扩大，以及对项目履行垫



资及各种投标保证金和履约保证金的增加，在预计的2017年日常性



关联交易范围内，公司将向银行借款不超过5000万元，公司股东陈



乃全、韩馨梓将为公司的借款提供担保，总额不超过5000万元。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：董事韩馨梓、陈乃全回避表决。



（八）审议通过《关于追认关联交易的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：公司租赁实际控制人陈乃全、韩馨梓的个人房屋作为办公用房（地址：杭州市天苑大厦1501号；产权号：杭房权证西移字第11971647、11971648号），租赁期限为2016年1月1日至2016年3月31日，租赁……
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