公告日期：2016-04-01

证券代码：835030 证券简称：欧歌科技 主办券商：长江证券

浙江欧歌科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年04月01日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路508号天苑大厦1501室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩馨梓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份19,678,000股，占公司股份总数的98.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1.议案内容

鉴于公司拟将办公地址搬至杭州市滨江区伟创科技园1号楼21层，应相应办理工商变更登记，更改公司注册地址。

2.议案表决结果：

同意股数19,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

鉴于公司拟将办公地址搬至杭州市滨江区伟创科技园1号楼21

层，应修改公司章程，办理工商变更登记。

章程修改如下：

原第一章第四条：公司住所：杭州市西湖区文三路508号1501室。

现修改为：

第一章第四条：公司住所：杭州市滨江区伟创科技园1号楼21层。

2.议案表决结果：

同意股数19,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（三） 审议通过《关于授权董事会设立分公司的议案》。

1．议案内容

鉴于业务发展的需要，为快速占领市场，公司将根据客户及地方有权部门的要求设立分公司，董事会特申请公司股东大会授权董事会办理设立分公司的事宜。

2．议案表决结果：

同意股数19,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《浙江欧歌科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》浙江欧歌科技股份有限公司

董事会

2016年04月01日


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