公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-019



证券代码：835026 证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓金山



6.会议列席人员：全体高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中

关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《北京市金运电气安装股份有限公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网



公告编号：2022-019



（www.need.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

根据全国中小企业股份转让系统中的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的相关要求，公司董事和高级管理人员对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年半年度报告》包含

的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、本公司董事、高级管理人员对《2022 年半年度报告》所披露的信息真实、

准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京市金运电气安装股份有限公司关于募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63 号)等规定要求，并结合公司实际情况编制《北京市金运电气安装股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



详见公司于 2022 年8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-019



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《第三届董事会第二次会议决议》



北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

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