金运电气:第二届董事会第十四次会议决议公告
金运电气资讯
2021-04-23 15:58:55
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公告日期:2021-04-23


证券代码:835026 证券简称:金运电气 主办券商:五矿证券
北京市金运电气安装股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人:邓金山
6.会议列席人员:全体监事会成员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

全体监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:


董事会对 2020 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾,并编制了《2020
年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

总经理汇报其 2020 年度的工作情况,对 2021 年度工作的开展做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

详见公司于 2021 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.need.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统创新层/基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求,公司董事和高级管理人员对公司《2020 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2020 年年度报告》包含的
信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、本公司董事、高级管理人员对《2020 年年度报告》所披露的信息真实、
准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

对公司 2020 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析并予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年年度财务预算方案》议案
1.议案内容:

根据 2020 年的完成情况,对 2021 年的市场进行预测,确定 2021 年度的财
务预算指标。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

详见公司于 2021 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度权益分派预案的公告》(公告编号:2021-011)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《202……
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