公告日期:2018-06-29
公告编号:2018-012
证券代码:835025 证券简称:农凯股份 主办券商:华福证券
山东农凯米业股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2018年6月28日经公司第二届董事
会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东
大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月19日09时30分
结束时间:2018年7月19日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-012
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年7月16日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.山东正大至诚律师事务所的律师。
(七)会议地点:山东农凯米业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
(四)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
(五)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
(六)审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
(七)审议《关于公司2017年度审计报告的议案》
(八)审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2018年度审计机构的议案》
(九)审议《关于<董事会关于2017年度审计报告无法表示意见的
专项说明>的议案》
公告编号:2018-012
(十)审议《关于<监事会关于2017年度审计报告无法表示意见的
专项说明>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章,出示代理人身份证、委托人股东账户卡;2.自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡;3.由代理人代表个人出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;5.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月19日08时30分
(三)登记地点:
山东省淄博市高青县城芦湖路公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:山东省淄博市高青县城芦湖路公司董事会秘书办公室
联系电话:0533-6971000
传真:0533-6954888
邮编:256300
公告编号:2018-012
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