公告日期：2016-10-10

公告编号： 2016-014

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证券代码： 835025 证券简称： 农凯股份 主办券商： 华福证券

山东农凯米业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营业务发展需要， 公司拟向银行机构申请总额不超过人

民币 2,100 万元的银行贷款， 期限为 1 年， 具体以实际签署的贷款协

议为准， 公司控股股东、 实际控制人刘玉莲女士自愿为该贷款提供保

证担保， 不向公司收取任何费用。

(二)关联方关系概述

刘玉莲持有公司 41.85%的股份，为公司控股股东、实际控制人，

任公司法定代表人、 董事长兼总经理； 因此本次担保行为构成关联

交易。

(三)表决和审议情况

公司于 2016 年 10 月 10 日召开第二届董事会第七次会议， 审议

通过了《 关于公司向银行申请贷款并关联担保的议案》 。 表决情况：

同意 4 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 关联董事刘玉莲回避表决。 此议案

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尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

刘玉莲 山东省高青县黄河路

111 号 - -

(二)关联关系

刘玉莲持有公司 41.85%的股份， 为公司控股股东、 实际控制人，

任公司法定代表人、 董事长兼总经理。

三、 交易协议的主要内容

因公司经营业务发展需要， 公司拟向银行机构申请总额不超过人

民币 2,100 万元的银行贷款， 期限为 1 年， 并以公司房产抵押提供担

保， 公司控股股东、 实际控制人刘玉莲女士自愿为该贷款提供保证担

保， 不向公司收取任何费用， 不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司控股股东、 实际控制人刘玉莲自愿为公司向银行机构申请

贷款提供保证担保， 不向公司收取任何费用， 不存在损害公司和其

他股东利益情形。 本次关联交易不涉及定价。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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