公告日期：2016-04-15

公告编号：2016-001

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证券代码：835025 证券简称：农凯股份 主办券商：华福证券

山东农凯米业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东农凯米业股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会

第五次会议于2016年4月15日上午08时30分在公司会议室召开。

本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2016年4月

5日以电话或书面方式通知各董事。本次会议应到董事5人，实到董

事5人。会议由公司董事长刘玉莲女士主持，公司全体监事及高级管

理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》 、 《公司

章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事认真审议并以投票表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》 ；

议案内容： 《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》 ，

并提请股东大会审议；

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议案内容： 《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2015年年度报告〉及年度报告摘要的

议案》 ，并提请股东大会审议；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行） 》等有关要

求， 《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司已编制

《2015年度报告及其摘要》 。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》 ，并

提请股东大会审议；

议案内容： 《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》 ，并

提请股东大会审议；

议案内容： 《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2015年度审计报告〉的议案》 ，并提请

股东大会审议；

议案内容： 《2015年度审计报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》 ，并

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提请股东大会审议；

议案内容：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，

截至2015年底归属于母公司所有者权益合计为63,277,489.71元，

未分配利润为13,484,526.82元，盈余公积金为1,459,421.85元，

资本公积4,917,541.04元。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险

的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长

远利益，从公司实际出发，公司2015年度不进行利润分配，也不实

施公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况专

项审核报告〉的议案》,并提请股东大会审议；

议案内容： 《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于〈公司年度报告信息披露重大差错责任追

究制度〉的议案》 ；

议案内容： 《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2016年度审计机构的议案》 ，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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