公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-002

证券代码：835024 证券简称：七彩云南 主办券商：招商证券

昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司



第五届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：任怀灿先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公

司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司2019年1月16日



公告编号：2019-002

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效、顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；



（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切相关事宜。



授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可

能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细





公告编号：2019-002

内容请见公司2019年1月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编

号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司济南第二分公司》议案

1.议案内容：



根据公司发展战略规划，为满足市场营销需求，设立昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司济南第二分公司。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司根据相关法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司具体情况，拟由董事会提……
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