公告日期:2018-09-12
公告编号:2018-031
证券代码:835024 证券简称:七彩云南 主办券商:招商证券
昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任怀灿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会已经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数84,367,666股,占公司有表决权股份总数的80.16%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认2018年上半年关联交易的议案》议案
1.议案内容:
公司在2018年初对于本年度将发生的日常性关联交易进行预计,预计2018年日常
公告编号:2018-031
性关联交易项目为商品销售和房屋租赁,关联交易公司37家,预计合计交易金额为26,119,531.71元,经2017年年度股东大会审议通过。2018年上半年关联公司昆明四季有心食品有限公司购买公司产品,未在年初预计范围内,发生金额21,884.48元。特此补充确认。
2.议案表决结果:
同意股数26,444,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东任怀灿、任剑媚回避表决,回避表决股数57,923,666股,占出席本次股东大会股东所持股份的68.66%。
三、备查文件目录
《昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司
董事会
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