公告日期：2018-03-30

证券代码：835024 证券简称：七彩云南 主办券商：招商证券



昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司



第四届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年3月29日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和公司章程的规定。二、议案审议情况



会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：



（一）审议并通过《2017年度总经理工作报告》



总经理就2017年年度工作进行总结汇报，具体内容详见《2017



年度总经理工作报告》。



议案表决结果：



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况：



无关联董事需要回避。



（二）审议并通过《2017年度董事会工作报告》



公司董事根据公司2017年全年发展情况，编制了工作报告，



具体内容详见《2017年度董事会工作报告》。



议案表决结果：



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。



回避表决情况：



无关联董事需要回避。



（三）审议并通过《2017年年度报告及摘要》



2017年年度报告以及年度报告摘要具体详见2018年3月30



日披露于全国股转系统（www.neeq.com.cn）的《七彩云南2017



年年度报告》和《七彩云南2017年年度报告摘要》。



议案表决结果：



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。



回避表决情况：



无关联董事需要回避。



（四）审议并通过《2017年度财务决算方案》



财务部根据2017年数据编制完成《2017年度财务决算报告》，



具体内容详见报告。



议案表决结果：



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。



回避表决情况：



无关联董事需要回避。



（五）审议并通过《2017年度利润分配方案》



根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字（2018）160037号），公司2017年度实现净利润人民币36,657,189.25 元，加上年初未分配利润461,905,174.30元及年初法定盈余公积48,167,365.79元，2017年9月分配股利52,625,000



元，可供分配利润为494,104,729.34元。根据《公司章程》规定累



计提取的法定盈余公积为50,698,280.49元，可供股东分配的利润为



443,406,448.85元，拟不予分配。



议案表决结果：



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。



回避表决情况：



无关联董事需要回避。



（六）审议并通过《2018年度财务预算方案》



财务部根据2017年数据，以及2018年公司经营计划，编制



出《2018年度财务预算报告》，具体内容详见报告。



议案表决结果：



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。



回避表决情况：



无关联董事需要回避。



（七）审议并通过《关于公司续聘2018年审计机构的议案》



同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司



2018年度审计机构。



议案表决结果：



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需经过股东大会审议通过。



回避表决情况：



无关联董事需要回避。



（八）审议并通过《关于补充确认2017年日常关联交易及预计



2018年日常关联交易的议案》



公司对2017年不在年初预计关联方范围之内的关联交易进行补



充确认，并预计……
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