公告日期:2023-11-10
公告编号:2023-031
证券代码:835021 证券简称:ST 农商通 主办券商:财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 5 日以短信方式发出
5.会议主持人:刘晓楠
6.会议列席人员:公司全体董事、监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任赵敬东先生为公司总经理,详细情况请见公司同日在全国中小企业股
公告编号:2023-031
份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任命公 告》(公告编号:2023-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任赵敬东先生为公司董事会秘书,详细情况请见公司同日在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任命 公告》(公告编号:2023-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举呙红斌先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事乔月彦先生和冯宴女士辞职,经公司股东推荐,现提名呙红 斌先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-031
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举赵敬东先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事乔月彦先生和冯宴女士辞职,经公司股东推荐,现提名赵敬 东先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为优化资源配置,提高资产使用效率,公司拟将位于长沙市麓谷大道 627
号 B-3 栋加速器生产车间 209、210 室房产,按照评估价 4,792,600.00 元,出
售与关联方大汉企业管理有限公司,交易对价以现金方式支付,详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的
《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-031
(六)审议通过《关于提请召开 202……
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