公告日期：2023-04-21

证券代码：835021 证券简称：ST 农商通 主办券商：财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议场地为长沙市望城区金桥国际未来城 4 栋 4 楼 1 会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9 点整。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835021 ST 农商通 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市望城区金桥国际未来城 4 栋 4 楼 1 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好完成了公司 2022 年度的各项工作内容。董事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》，内容主要包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年的董事会工作思路。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了监事会的年度工作部署和方案，较好完成了公司 2022 年度的各项工作内容。监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》，内容主要包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度监事会工作情况和 2023 年的监事会工作思路。

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）（四）审议《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》（公告编号：2023-012）。
（五）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

根据相关规定的要求，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用情况出具了专项审核意见：2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-017）。
（六）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-013）。……
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