公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-033

证券代码：835021 证券简称：ST 农商通 主办券商：财信证券
湖南农商通电子商务股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市金桥国际一区食品城 11 栋 0306 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：荆谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,753,881 股，占公司有表决权股份总数的 51.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事乔月彦、曾登奎、冯宴因事务繁忙缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁芳因事务繁忙缺席；


公告编号：2022-033

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司在任高管 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,753,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案
1.议案内容：

根据 2022 年半年度财务报告显示，公司未弥补亏损已超过实收股本三分
之一且净资产已为负值，出现亏损原因主要是原有业务拓展能力变弱，收入下 降严重，公司将极力引进优质资源，拓展新业务，以提升公司的盈利能力，改
善公司的经营状况。现提请审议，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 未弥补亏损超过实收资本三分之一且净资产已为负值的公告》（公告编号 2022- 031）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,753,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-033

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

湖南农商通电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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