公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-042



证券代码：835019 证券简称：神尔科技 主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日



2.会议召开地点：深圳市南山区海天一路 17-3 号软件产业基地 4 栋 B 座 1 楼禾

木空间会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴金林

6.召开情况合法合规性说明：



本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数

31,695,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；





公告编号：2022-042



3.公司董事会秘书列席会议；



4．公司常务法律顾问北京市君泽君（深圳）律师事务所袁铭洺律师列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市神尔科技股份有限公司变更公司注册地址的议案》1.议案内容：



公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟变更公司注册地址如下：



原注册地址 拟变更注册地址



深圳市南山区南头街道马家龙 深圳市南山区南头街道莲城社

社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 区深南大道 10128 号南山软件园

1103。 A202。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,695,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于深圳市神尔科技股份有限公司修改章程的议案》

1.议案内容：



公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如



公告编号：2022-042



下：



原规定 修订后



第四条公司住所：深圳市南山 第四条公司住所：深圳市南山

区南头街道马家龙社区大新路 198 区南头街道莲城社区深南大道

号创新大厦 B 栋 1103，邮政编码： 10128 号南山软件园 A202，邮政编

518000。 码：518000。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,695,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

……
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