公告日期：2018-01-04

证券代码：835018 证券简称：中天股份 主办券商：东海证券



安徽中天石化股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽中天石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年1月4日在公司二楼会议室召开。会议通知于2017年12月29日以书面形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长高晓谋先生主持，监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会董事审议，会议以书面记名投票表决的方式做出了如下决议：



（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,并提



交股东大会审议；



1.议案内容：



根据公司未来业务发展的需要，高晓谋、杨桂芳拟为公司2018



年不超过人民币6000万元银行贷款、授信、票据融资等提供担保。



高晓谋持有公司84.50%的股份，是公司的控股股东，杨桂芳持有公



司10.50%的股份，高晓谋与杨桂芳为夫妻关系。依据《公司章程》



及相关制度，以上关联方提供担保行为构成关联交易，该担保是无偿的，有利于公司获取资金，不存在损害公司及股东利益的情形。



2.议案表决结果：



因为出席董事会会议的无关联董事不足三人，无法对此议案进行表决。



3.回避表决情况：



高晓谋、杨桂芳、高美森三人为关联董事，回避表决。



4.提交股东大会情况：



该议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2018年向银行申请贷款议案》，并



提交股东大会审议；



1.议案内容：



根据公司业务发展需要，公司于2018年拟向银行申请总额度不



超过人民币6000万元的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。具



体贷款情况预计如下：



（1）向安徽宿松农村商业银行股份有限公司申请银行贷款3500



万元；



（2）向安徽宿松民丰村镇银行有限责任公司申请贷款500万元；



（3）向中国银行股份有限公司宿松支行申请贷款1000万元。



（4）向中国邮政储蓄银行股份有限公司宿松支行申请贷款1000



万。



2.议案表决结果：



同意票数5票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会情况



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2018年1月19日召开2018年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：



同意票数5票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会情况



该议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



安徽中天石化股份有限公司



董 事会



2018年1月4日




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