公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-018
证券代码:835018 证券简称:中天股份 主办券商:东海证券
安徽中天石化股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次监事会会议召开情况
安徽中天石化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会
第六次会议于2017年8月16日上午10时在公司会议室召开。会议通知
已于2017年8月4日以书面方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席虞劲松先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议议案及表决情况
经与会监事审议,会议以书面记名投票表决的方式作出了如下决
议:
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公
司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见
如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
公告编号:2017-018
司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存
在不符合实际的情况,《公司2017年半年度报告》真实地反映出公
司2017年上半年的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:此议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》
安徽中天石化股份有限公司
监事会
2017年8月16日
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