公告日期:2017-05-12
证券代码:835018 证券简称:中天股份 主办券商:东海证券
安徽中天石化股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月11日
2.会议召开地点:本公司二楼会议大厅
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高晓谋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
董事会工作报告对2016年度董事会日常工作及公司状况做了回
顾,并对2017年度工作做出相应安排。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会工作报告对2016年度监事会日常工作做了回顾。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《公司 2016年度财务审计报告》
1.议案内容
议案内容详见 2017年4月20日于全国股份转让系统指定披露
平台上披露的公司《安徽中天石化股份有限公司2016年年度报告》
中的审计报告部分。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》
1.议案内容
议案内容详见 2017年4月20日于全国股份转让系统指定披露
平台上披露的公司《安徽中天石化股份有限公司2016年年度报告》
及《2016年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
1.议案内容
对公司2016年企业会计数据、财务指标进行了总结分析。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《公司 2017年度财务预算方案》
1.议案内容
根据2016年度公司经营状况,结合公司总体发展规划,确定2017
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