公告日期：2017-04-26

证券代码：835018 证券简称：中天股份 主办券商：东海证券



安徽中天石化股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月26日



2.会议召开地点：本公司二楼会议大厅



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：高晓谋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次2017年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》及有关



法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司未来业务发展的需要，高晓谋、杨桂芳拟为公司 2017



年不超过人民币4000万元银行贷款、授信、票据融资等提供担保。



高晓谋持有公司 84.50%的股份，是公司的控股股东，杨桂芳持有公



10.50%的股份，高晓谋与杨桂芳为夫妻关系。依据《公司章程》及相关制度，以上关联方提供担保行为构成关联交易，该担保是无偿的，有利于公司获取流动资金，不存在损害公司及股东利益的情形。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案涉及关联交易事项，公司股东三人高晓谋、杨桂芳、高美森均为关联股东，该议案无法回避表决。



(二)审议通过《关于公司2017年向银行申请贷款议案》



1.议案内容



根据公司业务发展需要，公司于2017年拟向银行申请总额度不



超过人民币4000万元的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。具



体贷款情况预计如下：



（1）向安徽宿松农村商业银行股份有限公司申请银行贷款2500



万元；



（2）向安徽宿松民丰村镇银行有限责任公司申请贷款500万元；



（3）向中国银行股份有限公司宿松支行申请贷款1000万元。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于补充确认2016年度公司向关联方借入资金的议



案》



1.议案内容



公司向实际控制人2016年度累计借入115.00万元，用于公司资



金周转。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案涉及关联交易事项，公司股东三人高晓谋、杨桂芳、高美森均为关联股东，该议案无法回避表决。



(四)审议通过《关于确认变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



原经营范围为：生产销售润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工产品（不含需要批准的化工产品及危险化学品。许可经营范围，凭许可证经营）。



现变更为：生产销售润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工产品（不含需要批准的化工产品及危险化学品）；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。