公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-011



证券代码：835018 证券简称：中天股份 主办券商：东海证券



安徽中天石化股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽中天石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月19日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



会议全体监事审议表决，一致通过以下议案：



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》,并提请股东



大会审议；



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



(二)审议通过《公司2016年度财务审计报告》；



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



(三)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》；



监事会经审核后认为，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政 公告编号：2017-011



法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程。



监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完成性承担个别及连带责任。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



(四)审议通过《公司2016年度利润分配方案》



议案内容：议案内容：为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、健康、稳健发展，更好维护全体股东的长远利益，不进行2016年度利润分配。



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



（五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



（六）审议通过《公司 2017年度财务预算方案》



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



三、备查文件目录



1、经与会监事签字确认的《安徽中天石化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；



2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见



特此公告。



公告编号：2017-011



安徽中天石化股份有限公司



监事会



2017年4月20日




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