公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-014



证券代码：835018 证券简称：中天股份 主办券商：东海证券



安徽中天石化股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次 2016 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有



关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月11日上午8点30分



结束时间：2017年5月11日上午11点30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-014



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员，信息披露事务负责人



3.公司聘请皖松律师事务所高凯律师、陈文律师



(七)会议地点：本公司二楼会议大厅



二、会议审议事项



（一）审议《公司 2016年度董事会工作报告》；



（二）审议《公司2016年度监事会工作报告》；



（三）审议《公司 2016年度财务审计报告》；



（四）审议《公司 2016年年度报告及其摘要》；



（五）审议《公司 2016年度财务决算报告》；



（六）审议《公司 2017年度财务预算方案》；



（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；



（八）审议《公司 2016年度利润分配方案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



公告编号：2017-014



(二)登记时间: 2017年5月11日8点整



(三)登记地点:



安徽中天石化股份有限公司二楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：许玉珍



电话：0556-7818298



传真：0556-7818296



(二)会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



《安徽中天石化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



安徽中天石化股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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