公告日期:2017-04-11
公告编号:2017-005
证券代码:835018 证券简称:中天股份 主办券商:东海证券
安徽中天石化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次 2017 年第一次临时股东大会的召集符合《公司法》及有
关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月26日上午8点30分
结束时间:2017年4月26日上午11点00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-005
本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员,信息披露事务负责人
(七)会议地点:本公司二楼会议大厅
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》
(二)审议《关于公司2017年向银行申请贷款议案》
(三)审议《关于补充确认2016年度公司向关联方借入资金的议
案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年4月26日8点整
(三)登记地点:
安徽中天石化股份有限公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:许玉珍
公告编号:2017-005
电话:0556-7818298
传真:0556-7818296
(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用等自理
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
安徽中天石化股份有限公司
董事会
2017年4月11日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。