公告日期:2017-04-11
证券代码:835018 证券简称:中天股份 主办券商:东海证券
安徽中天石化股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
安徽中天石化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年4月11日在公司二楼会议室召开。会议通知于2017年3月31日书面形式通知。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由董事长高晓谋先生主持,监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
会议全体董事审议表决,一致通过以下议案:
(一)审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》,并提交
股东大会审议;
根据公司未来业务发展的需要,高晓谋、杨桂芳拟为公司 2017
年不超过人民币4000万元银行贷款、授信、票据融资等提供担保。
高晓谋持有公司 84.50%的股份,是公司的控股股东,杨桂芳持有公
司 10.50%的股份,高晓谋与杨桂芳为夫妻关系。依据《公司章程》
及相关制度,以上关联方提供担保行为构成关联交易,该担保是无偿的,有利于公司获取流动资金,不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果
因为出席董事会会议的无关联董事不足三人,无法对此议案进行表决。
3.回避表决情况
高晓谋、杨桂芳、高美森三人为关联董事,回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2017年向银行申请贷款议案》,并
提交股东大会审议;
1.议案内容
根据公司业务发展需要,公司于2017年拟向银行申请总额度不
超过人民币4000万元的银行贷款,主要用于补充公司流动资金。具
体贷款情况预计如下:
(1)向安徽宿松农村商业银行股份有限公司申请银行贷款2500
万元;
(2)向安徽宿松民丰村镇银行有限责任公司申请贷款500万元;
(3)向中国银行股份有限公司宿松支行申请贷款1000万元。
2.议案表决结果
同意票数5票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,回避票数0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议《关于补充确认2016年度公司向关联方借入资金的
议案》,并提交股东大会审议;
1、议案内容
公司向实际控制人2016年度累计借入115.00万元,用于公司资
金周转。
2.议案表决结果
因为出席董事会会议的无关联董事不足三人,无法对此议案进行表决。
3.回避表决情况
高晓谋、杨桂芳、高美森三人为关联董事,回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司拟于2017年4月26日召开2017年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果
同意票数5票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,回避票数0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
安徽中天石化股份有限公司
董事会
2017年4月11日
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