公告日期:2017-04-11
公告编号:2017-003
证券代码:835018 证券简称:中天股份 主办券商:东海证券
安徽中天石化股份有限公司
偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司于2016年累计向公司董事长高晓谋个人借款115万元用于
公司的资金周转,上述款项已于报告期归还。
(二)关联方关系概述
高晓谋持有公司84.50%的股份,为公司的控股股东、实际控制
人。上述行为构成关联交易。
(三)表决和审议情况
高晓谋与杨桂芳为夫妻关系,高美森与高晓谋为父子关系。公司董事共5名,其中三名关联董事高晓谋、杨桂芳、高美森回避表决,导致出席董事会的无关联董事人数不足三人,董事会无法表决。该项议案将提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经过有关部门批准的情况。
公告编号:2017-003
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
安徽省合肥市蜀山区东
高晓谋 流路新城邦名苑5幢 - -
902室
(二)关联关系
高晓谋持有公司84.50%的股份,为公司的控股股东、实际控制
人。
三、交易协议的主要内容
公司于2016年累计向公司董事长高晓谋个人借款115万元用于
公司的资金周转,上述款项已于报告期归还。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
为公司发展需要,关联方向公司提供资金支持,不收取任何费用,也无任何附加条件。故不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
关联方为公司提供借款是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,可补充公司的周转资金。
(二)本次关联交易对公司的影响
关联方借款给公司,不收取任何费用,是对公司的支持,符合公司及全体股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。
六、备查文件目录
公告编号:2017-003
《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
安徽中天石化股份有限公司
董事会
2017年4月11日
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