公告日期:2016-11-17
公告编号:2016-029
证券代码:835018 证券简称:中天股份 主办券商:东海证券
安徽中天石化股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 本次董事会会议召开情况
安徽中天石化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2016年11月17日8时在公司会议室召开。会议通知已于2016年11月10日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长高晓谋先生主持,监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议议案及表决情况
经与会董事审议,会议以书面记名投票表决的方式作出了如下决议:
(一)审议通过《关于设立合肥分公司的议案》
决议内容:为了实现公司的战略规划,利用省会城市人才、信息和市场等资源优势,发展公司业务,公司拟在合肥设立分公司,此次设立分公司符合公司发展的需要,不会损害公司的利益。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
公告编号:2016-029
三、备查文件
经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》
安徽中天石化股份有限公司
董事会
2016年11月17日
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