公告日期：2016-10-13

证券代码：835018 证券简称：中天股份 主办券商：东海证券

安徽中天石化股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月13日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高晓谋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2016年第二次临时股东大会的召开符合《公司法》及有关

法律、行政法规和《公司章程》的相关规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司第四季度申请银行抵押借款计划的议案》

1.议案内容

(1)、公司拟与安徽宿松民丰村镇银行有限责任公司签订《流动

资金借款合同》，金额为486万元。公司拟以公司名下房权证合产字第8110311221号、房权证合产字第8110311222号、产权证合产字第8110311223号、房权证合产字第8110311224号、房权证合产字第8110311225号、房权证合产字第8110311226号、房权证合产字第8110311227号、房权证合产字第8110311228号、房权证合产字第8110311219号、房权证合产字第8110311220号作为抵押物。上述抵押物评估值975.14万元，评估报告编号为【皖中安（宜）评（2016）字第3408000785】。

(2)、公司拟与中国银行股份有限公司宿松支行签订两笔《流动资金借款合同》，金额共计1000万元。公司拟以公司名下松国用（2015）第1326号、松国用（2015）第1328号、松国用（2015）第1329号土地使用权，以及松房证字第00023638号、松房证字第00023639号、松房证字第00023640号房屋建筑物作为抵押物。上述抵押物评估值价值2,334.42万元，评估报告编号为【松诚信估字（2016）第A315号】。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《公司关联方拟为公司向银行申请借款提供担保的议案》

1.议案内容

(1)、公司拟与安徽宿松民丰村镇银行有限责任公司签订《流动资金借款合同》，金额为486万元，公司关联方高晓谋、杨桂芳为该借款提供担保。

(2)、公司拟与中国银行股份有限公司宿松支行签订两笔《流动资金借款合同》，金额共计1000万元，公司关联方高晓谋、杨桂芳为该借款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，公司股东三人高晓谋、杨桂芳、高美森均为关联股东，该议案无法回避表决。

三、备查文件目录

安徽中天石化股份有限公司《2016年第二次临时股东大会决议》

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2016年10月13日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。