公告日期：2016-09-28

公告编号：2016-025

证券代码：835018 证券简称：中天股份 主办券商：东海证券

安徽中天石化股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016年第二次临时股东大会通知公告

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次 2016年第二次临时股东大会的召集符合《公司法》及有

关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月13日上午8点30分

结束时间：2016年10月13日上午10点30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-025

本次股东大会的股权登记日为2016年9月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员，信息披露事务负责人

(七)会议地点：本公司二楼会议大厅

二、会议审议事项

（一）审议《公司第四季度申请银行抵押借款计划的议案》;

（二）审议《公司关联方拟为公司向银行申请借款提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡； 2.由代理人代表股东出

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人点位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；5.办理登记手续。可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记。

公告编号：2016-025

(二)登记时间: 2016年10月12日15点-17点

(三)登记地点:

安徽中天石化股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：许玉珍

电话：0556-7818298

传真：0556-7818296

(二)会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理

五、备查文件目录

《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2016年9月28日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。