公告日期:2016-05-13
公告编号:2016-013
证券代码:835018 证券简称:中天股份 主办券商:东海证券
安徽中天石化股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
安徽中天石化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2016年5月13日在公司二楼会议室召开。会议于2016年5月10日以电话方式通知。公司现有董事5人,实际出席会议5人,会议由董事长高晓谋先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
议案内容:聘任许玉珍为公司董事会秘书,任期至第一届董事会届满。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件目录
《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
公告编号:2016-013
安徽中天石化股份有限公司
董事会
2016年5月13日
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