公告日期：2023-04-11

证券代码：835017 证券简称：中研股份 主办券商：海通证券
吉林省中研高分子材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长谢怀杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数56,890,727 股，占公司有表决权股份总数的 62.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据公司经营和管理主要工作编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,890,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事安亚人、周佰成、苏志勇根据过去一年的工作情况对 2022 年度各项工作进行了总结，编写了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,890,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式编制了《2022 年年度报告（全文）》、《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）和《吉林省中研高分子材料股份有限 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,890,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，提议 2022 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,890,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算方案>
的议案》
1.议案内容：

公司依据 2022 年生产经营情况，以 2023 年经营管理目标为基础，根据相关
法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2022 年度财务决算报告》和《202……
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