公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-026

证券代码：835016 证券简称：河顺股份 主办券商：中原证券

河南河顺自动化设备股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以书面送达方式发出

5.会议主持人：刘忠臣

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》及有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向焦作中旅银行股份有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请借款300万元，本笔借款拟由河南富桥投资担保有限公司提供担保，本公司控股股东、实



公告编号：2018-026

际控制人刘忠臣以其在本公司的全部股份13,292,000股质押给河南富桥投资担保有限公司作为反担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



刘忠臣为本议案的关联自然人，表决时予以回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年11月24日（星期六）上午9：00在公司二楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议前述须提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《河南河顺自动化设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会


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