公告日期:2018-09-12
公告编号:2018-023
证券代码:835016 证券简称:河顺股份 主办券商:中原证券
河南河顺自动化设备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月12日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月7日以书面送达方式发出
5.会议主持人:刘忠臣
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》及有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘忠臣先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会拟选举刘忠臣先生为公司第二届董事会董事长,刘忠臣先生为连选连任,任期三年,自本次会议审议通过之
公告编号:2018-023
日起至第二届董事会任期届满之日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘吕美女士为公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会拟续聘吕美女士为公司总经理、董事会秘书,任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述总经理、董事会秘书候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述总经理、董事会秘书候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理、董事会秘书的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘马慧丹女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要及总经理吕美女士的提名,董事会拟续聘马慧丹女士为公司财务总监,任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合
公告编号:2018-023
惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务总监的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南河顺自动化设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
河南河顺自动化设备股份有限公司
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