公告日期:2017-10-10
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年10月10日
2.会议召开地点:登封市中岳办事处交河口村公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘忠臣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第一届董事会第十八次会议于2017年9月18日审议通过
了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》,公司
董事会已于2017年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开
所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
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